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El 1 de enero de 2024, entró en vigor la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que exige a muchas empresas que informen a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre la información de sus propietarios reales. Esta nueva norma tiene como objetivo combatir la actividad financiera ilícita y aumentar la transparencia en la propiedad corporativa.
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¿Quién debe informar?
No todas las empresas están sujetas a los requisitos de presentación de informes BOI. Las siguientes entidades generalmente están obligadas a informar:
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Empresas informantes nacionales: Corporaciones, LLC y otras entidades formadas mediante la presentación ante un secretario de estado.
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Empresas informantes extranjeras: Entidades extranjeras registradas para hacer negocios en los EE. UU.
Exenciones:
Varios tipos de empresas están exentas de la presentación de informes BOI, incluidas:
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Empresas que cotizan en bolsa
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Ciertas organizaciones sin fines de lucro
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Ciertas grandes empresas operativas
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¿Qué información debe informarse?
Para cada propietario beneficiario (un individuo con control significativo sobre la empresa), las empresas deben informar:
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Nombre
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Fecha de nacimiento
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Dirección
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Número de identificación (por ejemplo, licencia de conducir, pasaporte)
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¿Cuándo debo informar?
El plazo para los informes BOI iniciales depende de la fecha de creación de la empresa:
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Empresas formadas antes del 1 de enero de 2024: La fecha límite es el 1 de enero de 2025.
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Empresas formadas a partir del 1 de enero de 2024: La fecha límite es 90 días después de recibir la notificación de la creación de la empresa.
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¿Cómo informar?
Los informes BOI deben presentarse electrónicamente a través del portal en línea seguro de FinCEN.
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